12月10日，備受社會各界關(guān)注的“博鑫洗碼理財”案有了一審結(jié)果，青島市中級人民法院以集資詐騙罪，判處被告人崔某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪，分別判處被告人陳某、王某、邱某、常某、郭某、賈某等18人有期徒刑7年6個月至2年不等，并處罰金。
據(jù)了解，2018年8月前后，崔某策劃、發(fā)起“博鑫洗碼理財”項目，以能夠提供及時、高額回報的澳門賭場洗碼理財產(chǎn)品為誘餌騙取投資人信任，向社會公眾非法集資，后逐漸在全國各地形成博鑫洗碼一級團隊，并以團隊為基礎(chǔ)向社會不特定人群非法吸收大量資金。博鑫洗碼理財通過微信群、投資人之間口口相傳的方式進行公開宣傳，投資人通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式向團隊上級報單、向下級分紅，崔某雇傭多名財務(wù)人員對接各團隊負責人，并使用大量他人銀行賬戶進行收款和返利，博鑫洗碼理財規(guī)定每投資1萬元為一單。案發(fā)后，公安機關(guān)查獲博鑫財務(wù)人員統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2019年8月20日，博鑫理財報單量達417萬單。經(jīng)審計，犯罪期間，崔某非法占用資金3.54億元。僅查明的平度團隊等四個團隊，非法集資金額達1.13億元，造成投資人損失4921萬余元。
法院經(jīng)審理認為，被告人崔某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，依法應予懲處；被告人陳某明知崔某以非法占有為目的實施集資詐騙行為，仍積極提供幫助，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，依法應予懲處；被告人王某、邱某、常某、郭某等人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處；被告人賈某明知崔某從事非法集資行為，為掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)，為崔某提供銀行賬戶用于資金流轉(zhuǎn)、幫助崔某提取現(xiàn)金、藏匿集資款，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成洗錢罪，依法應予懲處。根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，法院作出上述判決。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞 記者 劉瑞東 通訊員 何文婕 呂佼
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