青島中院公布打擊拒執(zhí)犯罪典型案例

案情簡(jiǎn)介

2014年7月8日，劉某與侯某某民間借貸糾紛案，市南區(qū)人民法院作出判決：被告侯某某償還原告劉某借款本金50萬(wàn)元及利息等；劉某對(duì)侯某某設(shè)定抵押的市北區(qū)某房產(chǎn)享有以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)所得價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)。判決生效后，侯某某未履行判決確定的義務(wù)，劉某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

市南法院于2014年9月28日立案執(zhí)行，向被執(zhí)行人侯某某送達(dá)執(zhí)行通知書(shū)，責(zé)令其履行法律義務(wù)，侯某某一直拒不履行。根據(jù)劉某的申請(qǐng)，市南法院依法啟動(dòng)對(duì)侯某某名下該抵押房產(chǎn)的評(píng)估拍賣(mài)程序。后買(mǎi)受人王某某競(jìng)得該房產(chǎn)，但侯某某一直拒不騰讓拍賣(mài)房屋。期間執(zhí)行法官先后多次到該房產(chǎn)處張貼騰遷公告，要求侯某某騰交房屋，但侯某某拒不履行騰讓義務(wù)。

市南法院2019年9月11日將其拘傳到庭，侯某某自述，該房產(chǎn)在拍賣(mài)成交前其未居住，一直處于對(duì)外出租狀態(tài)，得知房產(chǎn)拍賣(mài)成交后，侯某某及其96歲的母親搬入該房居住。對(duì)于法院多次張貼及送達(dá)騰遷公告，侯某某均表示知曉，但其表示拒不履行騰讓房屋義務(wù)。法院作出拘留決定書(shū)，對(duì)其司法拘留15日。

因侯某某的行為涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，市南法院2019年9月底將線(xiàn)索移交市南公安分局，該局以涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪對(duì)侯某某立案?jìng)刹椤?/p>

典型意義

侯某某在房屋拍賣(mài)后拒不騰交房屋，并將其高齡老母安置在房屋內(nèi)，要挾對(duì)抗法院執(zhí)行，導(dǎo)致生效法律文書(shū)無(wú)法正常執(zhí)行，屬于典型的惡意抗拒執(zhí)行行為，應(yīng)堅(jiān)決予以嚴(yán)厲打擊，切實(shí)維護(hù)勝訴當(dāng)事人的合法權(quán)益。

案例二：

老賴(lài)因拒執(zhí)罪獲刑六個(gè)月

釋放后自行騰房交付買(mǎi)受人

案情簡(jiǎn)介

2011年11月17日，青島某銀行與孫某某金融借款合同糾紛案，市南法院作出民事判決：解除雙方簽訂的《個(gè)人循環(huán)授信協(xié)議》《個(gè)人貸款借款合同》；被告孫某某償還該銀行借款本金322189.73元及利息等；該銀行就上述費(fèi)用，對(duì)孫某某設(shè)定抵押的市南區(qū)某房產(chǎn)享有以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)所得價(jià)款的優(yōu)先受償權(quán)。判決生效后，孫某某未履行判決確定的義務(wù)，該銀行申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

市南法院多次前往被執(zhí)行人孫某某住所地張貼送達(dá)文書(shū)，孫某某一直拒不開(kāi)門(mén)并拒不履行義務(wù)。市南法院根據(jù)申請(qǐng)人該銀行的申請(qǐng)決定拍賣(mài)該抵押房產(chǎn)。2017年3月3日，買(mǎi)受人韓某某以772749元價(jià)格競(jìng)得房產(chǎn)。

韓某某多次到該房產(chǎn)處要求入住，但是大門(mén)緊鎖，從周邊居民了解到，孫某某一直在內(nèi)居住。韓某某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制騰交房屋，市南法院于2017年9月5日將騰房公告張貼于該房產(chǎn)，并敲門(mén)表明身份，但孫某某拒不開(kāi)門(mén)，并對(duì)法院干警進(jìn)行謾罵。2018年1月9日，市南法院進(jìn)行強(qiáng)制騰房，孫某某拒不開(kāi)門(mén)，與法院干警對(duì)峙半個(gè)多小時(shí)。

因?qū)O某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，市南法院將線(xiàn)索移送公安機(jī)關(guān)，檢察機(jī)關(guān)提起公訴，法院依法判決孫某某有期徒刑六個(gè)月。孫某某刑滿(mǎn)釋放后，于2019年6月主動(dòng)將房屋騰空并交付買(mǎi)受人。

典型意義

本案被執(zhí)行人明知其名下房屋設(shè)定有抵押登記，惡意拒不騰交拍賣(mài)房屋，給金融機(jī)構(gòu)、買(mǎi)受人和法院執(zhí)行工作造成了極大困擾，孫某某在拒執(zhí)罪的打擊下自行騰房，極大震懾了拒不騰房的“老賴(lài)”們，維護(hù)了勝訴當(dāng)事人的合法權(quán)益，打消了買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)法拍房的后顧之憂(yōu)，大大減輕了法院拍賣(mài)房產(chǎn)的后續(xù)騰房交接工作。

案例三：

承諾賣(mài)房后還債卻食言

到案后還清債務(wù)仍獲刑

案情簡(jiǎn)介

申請(qǐng)人宋某某、徐某某與被執(zhí)行人毛某某有兩件民間借貸案件，欠款本金210000元、75000元。

執(zhí)行期間，毛某某一直未履行法定義務(wù)，經(jīng)查，毛某某名下有一處位于李滄區(qū)金嶺路的房屋，被青州市人民法院首先查封，李滄法院案件輪候查封。為確保案件順利執(zhí)行，執(zhí)行法官先后數(shù)次找到毛某某的前妻及兒子了解情況，并通過(guò)他們做毛某某的工作，直至2017年3月1日，毛某某向法官提出想賣(mài)掉房屋償還欠款。毛某某以90萬(wàn)元價(jià)格將房屋出賣(mài)后，雖經(jīng)執(zhí)行法官多次電話(huà)聯(lián)系，要求其在有能力償還欠款的情況下抓緊時(shí)間履行還款義務(wù)，但其拒不還債也不露面。

毛某某賣(mài)房后有大量現(xiàn)金足以支付在李滄法院的兩件執(zhí)行案件的欠款，經(jīng)多次電話(huà)聯(lián)系、短信通知等方式催促拒不還款，抗拒執(zhí)行的行為明顯，涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，李滄法院將線(xiàn)索移送李滄公安分局立案?jìng)刹椤z察機(jī)關(guān)提起公訴，法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人毛某某的行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。毛某某到案后償還了債務(wù)，并已取得申請(qǐng)人諒解，判處毛某某有期徒刑一年，緩刑二年。

典型意義

本案中，毛某某向法院承諾賣(mài)掉房屋后償還欠款，在賣(mài)掉房屋后逃避執(zhí)行，有能力履行義務(wù)而拒不履行，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。法院通過(guò)追究其拒不執(zhí)行判決、裁定罪，促使被執(zhí)行人履行了義務(wù)，懲治了拒執(zhí)犯罪，保障了申請(qǐng)執(zhí)行人合法權(quán)益。該案警示所有被執(zhí)行人要依法配合執(zhí)行，不要存有僥幸心理，任何試圖挑戰(zhàn)司法權(quán)威的行為，都將受到嚴(yán)懲。

案例四：

兩次被司法拘留仍拒不騰房

申請(qǐng)人提起刑事自訴老賴(lài)獲罪

案情簡(jiǎn)介

賀某、張某與李某房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案，嶗山區(qū)人民法院判決買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效，李某將嶗山區(qū)香港東路兩處房屋騰交給賀某、張某。

因李某未履行生效判決確定的法律義務(wù)，嶗山法院依申請(qǐng)依法立案執(zhí)行。2015年9月2日，嶗山法院向被執(zhí)行人李某送達(dá)執(zhí)行通知等法律文書(shū)，責(zé)令李某自執(zhí)行通知送達(dá)之日起5日內(nèi)將位于兩處房屋騰交給賀某、張某，但李某未履行。2015年10月12日，嶗山法院發(fā)出執(zhí)行公告并在兩處房屋單元門(mén)張貼，讓李某騰房。因李某到期未履行，2015年11月13日和2016年11月9日，嶗山法院兩次依法對(duì)李某拘留15日。2017年8月18日，嶗山法院裁定扣劃李某銀行賬戶(hù)存款8948元。但李某拒不遷出房屋。

申請(qǐng)人賀某、張某以李某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，2018年6月29日向嶗山法院提起刑事自訴。嶗山法院經(jīng)審理作出刑事判決，判決李某犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處拘役三個(gè)月。

典型意義

本案在執(zhí)行過(guò)程中，被執(zhí)行人有履行能力而拒不履行法院的生效判決，法院將其依法兩次拘留后仍不履行，符合“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重”的情形。法院依法受理申請(qǐng)人的刑事自訴并對(duì)被告人作出有罪判決，有效懲治了犯罪，維護(hù)了法律尊嚴(yán)。同時(shí)作為刑事自訴案件，也為執(zhí)行案件申請(qǐng)執(zhí)行人救濟(jì)自身，保障合法權(quán)利的實(shí)現(xiàn)提供了有益的參考。

案例五：

非法轉(zhuǎn)移被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)

致判決無(wú)法執(zhí)行經(jīng)辦人獲刑

案情簡(jiǎn)介

2015年2月10日，城陽(yáng)區(qū)人民法院作出民事判決，判令被告青島某箱包有限公司支付原告青島某商貿(mào)有限公司貨款340160.02元。后該商貿(mào)公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。孫某系該箱包公司經(jīng)營(yíng)人員，2015年4月17日，由孫某經(jīng)辦，該箱包公司與青島某調(diào)味品有限公司簽訂租賃合同，將位于城陽(yáng)區(qū)夏莊街道某廠房出租給該調(diào)味品公司。孫某明知該箱包公司系被執(zhí)行人，仍授意該調(diào)味品公司將租金50萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)賬給第三人，致使判決無(wú)法執(zhí)行。案發(fā)后，孫某被抓獲到案。孫某作為該箱包公司經(jīng)營(yíng)人員，轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)致使生效判決無(wú)法執(zhí)行，其行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決罪，被判處有期徒刑一年。

典型意義

本案中，被告人孫某明知該公司系法院執(zhí)行案件的被執(zhí)行人，仍將該筆資金轉(zhuǎn)移，致使判決無(wú)法執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。法院依法對(duì)孫某定罪并判處實(shí)刑，符合法律規(guī)定，有效懲治了拒執(zhí)犯罪，維護(hù)了司法權(quán)威，對(duì)抗拒執(zhí)行犯罪行為起到了警示作用。

案例六：

故意隱匿行蹤轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)

履行義務(wù)后仍被判一緩一

案情簡(jiǎn)介

胡某某與王某某機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任糾紛案判決生效后，被告王某某未履行判決確定的義務(wù)。2013年4月9日，申請(qǐng)人胡某某向城陽(yáng)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

該案進(jìn)入執(zhí)行程序后，在得知被執(zhí)行人王某某的4間房屋即將拆遷時(shí)，城陽(yáng)法院依法對(duì)城陽(yáng)區(qū)上馬街道某社區(qū)居民委員會(huì)下達(dá)協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)及執(zhí)行裁定書(shū)，要求扣留、提取王某某房屋拆遷安置補(bǔ)償款283977元。該房屋拆除前，法院工作人員到該社區(qū)了解拆遷款的發(fā)放情況，被告知王某某名下的房屋已于2016年3月8日以總價(jià)120萬(wàn)元賣(mài)給本社區(qū)居民。法院多次通知王某某到法院說(shuō)明相關(guān)情況，其一直未露面。2017年3月6日，法院到該社區(qū)張貼懸賞公告，懸賞舉報(bào)王某某藏匿住處，但仍未能找到其下落。2018年4月18日，公安機(jī)關(guān)以王某某拒不執(zhí)行判決罪立案?jìng)刹椤：笸跄衬诚蚍ㄔ豪U納全部欠款本金及利息，并與胡某某達(dá)成和解，胡某某同意諒解王某某并不再追究其任何刑事及民事責(zé)任。最終，法院判處王某某有期徒刑一年，緩刑一年。

典型意義

本案中，被執(zhí)行人王某某明知案件進(jìn)入執(zhí)行程序，故意隱匿行蹤，轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，拒不履行判決確定的義務(wù)，致使生效裁判無(wú)法執(zhí)行，屬于拒不執(zhí)行生效判決情節(jié)嚴(yán)重的行為。人民法院依法促使被執(zhí)行人與申請(qǐng)執(zhí)行人達(dá)成和解，最終案件執(zhí)結(jié)，懲治了拒執(zhí)犯罪，維護(hù)了司法權(quán)威。

案例七

轉(zhuǎn)移拆遷款逃避執(zhí)行

老賴(lài)罪難逃被追刑責(zé)

案情簡(jiǎn)介

2017年1月3日，張某清與張某某物權(quán)確認(rèn)糾紛案，即墨區(qū)人民法院作出民事判決：張某清分得賠償款38691.5元，由張某某于判決生效后十日內(nèi)付清。判決生效后，張某某未履行判決確定的義務(wù)，張某清申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

即墨法院2017年8月22日?qǐng)?zhí)行立案，并向被執(zhí)行人張某某送達(dá)執(zhí)行通知書(shū)，責(zé)令其履行法律義務(wù)，但張某某外出打工逃避履行。2018年8月24日，即墨法院決定對(duì)張某某拘留15日，張某某被拘留后仍未履行義務(wù)。2019年5月8日張某某因房屋拆遷獲得賠償款142613.9元，為逃避法院凍結(jié)，于當(dāng)日將該款由銀行轉(zhuǎn)賬給同村村民。

因張某某的行為涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，即墨法院將線(xiàn)索移送公安機(jī)關(guān)偵查。由即墨檢察院提起公訴。即墨法院以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處張某某拘役五個(gè)月，緩刑一年。

典型意義

本案中被執(zhí)行人通過(guò)拆遷獲得了補(bǔ)償款，有能力履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，故意通過(guò)將拆遷款轉(zhuǎn)移的方式，拒不履行法律義務(wù)，致使生效的法律文書(shū)無(wú)法執(zhí)行，符合“有能力執(zhí)行拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重”的情形，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、人民法院依法偵查、審查起訴和審判，有效地打擊了拒執(zhí)犯罪，維護(hù)了司法權(quán)威。

案例八：

獲得千萬(wàn)元拆遷款仍想賴(lài)賬

故意轉(zhuǎn)移揮霍財(cái)產(chǎn)獲刑兩年

基本案情

2015年8月21日，青島某商業(yè)銀行與青島某包裝制品有限公司、公司法人張某某金融借款合同糾紛案，膠州市人民法院作出民事調(diào)解書(shū)，確認(rèn)被告該包裝制品公司、張某某欠該銀行本金300萬(wàn)元及利息，于2015年8月21日一次性付清，調(diào)解書(shū)生效后，被告未履行調(diào)解書(shū)確定的義務(wù)，該銀行申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

執(zhí)行立案后，膠州法院向該包裝制品公司、張某某送達(dá)執(zhí)行通知書(shū)，責(zé)令其履行法律義務(wù)，但被執(zhí)行人一直拒不履行。膠州法院先后對(duì)其采取多次查詢(xún)、拘傳等措施，未查找到張某某可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)及下落。后經(jīng)走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該包裝制品公司因膠東機(jī)場(chǎng)拆遷得到拆遷賠償款1280余萬(wàn)元，張某某將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到其朋友名下，償還了部分借款后，2015年10月借用他人身份信息通過(guò)投資股票等方式將剩余700萬(wàn)元揮霍。

因張某某的行為涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，膠州法院將線(xiàn)索移送公安機(jī)關(guān)偵查。由膠州檢察院提起公訴。2020年4月24日膠州法院經(jīng)審理以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處張某某有期徒刑兩年。

典型意義

本案中被執(zhí)行人通過(guò)拆遷獲得了大額補(bǔ)償款，有能力履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，故意通過(guò)將拆遷款轉(zhuǎn)移，攜款隱匿、投資股票揮霍等方式，拒不履行法律義務(wù)，致使生效的法律文書(shū)無(wú)法執(zhí)行，屬于典型拒不執(zhí)行判決、裁定的行為。法院根據(jù)檢察機(jī)關(guān)起訴，依法作出判決，有力懲治了拒執(zhí)犯罪，對(duì)抗拒執(zhí)行犯罪行為起到了警示作用。

案例九：

拆遷款不還債卻給兒子買(mǎi)房

糊涂爹抗拒執(zhí)行被判刑

案情簡(jiǎn)介

2016年4月12日，黑某某與胥某某離婚糾紛案，膠州法院作出民事判決，判令黑某某給付胥某某拆遷補(bǔ)償款42萬(wàn)元。黑某某不服提起上訴被駁回。判決生效后，黑某某未履行判決確定的義務(wù)，胥某某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

膠州法院于2016年10月9日?qǐng)?zhí)行立案，并向被執(zhí)行人黑某某送達(dá)執(zhí)行通知書(shū)，責(zé)令其履行法律義務(wù)，但黑某某一直拒不履行。膠州法院先后對(duì)其采取多次查詢(xún)、拘傳等措施，未查找到黑某某可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。后經(jīng)走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，黑某某因膠東機(jī)場(chǎng)拆遷得到拆遷賠償款291萬(wàn)余元，黑某某用該款項(xiàng)中的一部分購(gòu)買(mǎi)房屋兩套，登記在其兒子名下，將剩余款項(xiàng)借給多人、與他人合伙投資。

因黑某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，膠州法院將線(xiàn)索移送公安機(jī)關(guān)偵查。由膠州檢察院提起公訴。2020年2月11日膠州法院以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處黑某某有期徒刑一年。

典型意義

本案中被執(zhí)行人通過(guò)拆遷獲得了較大數(shù)額的補(bǔ)償款，有能力履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，故意通過(guò)用拆遷款購(gòu)置房屋登記在他人名下、出借給他人、與他人合伙投資等方式抗拒執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪。法院將其犯罪線(xiàn)索移交公安機(jī)關(guān)，并依法定罪判刑，有效懲治了拒執(zhí)犯罪，維護(hù)了司法權(quán)威。

案例十：

老賴(lài)被抓后主動(dòng)執(zhí)行

長(zhǎng)達(dá)15年積案執(zhí)結(jié)

案情簡(jiǎn)介

某保險(xiǎn)公司與吳某某房屋租賃合同糾紛案，平度法院經(jīng)審理作出民事判決：解除原告該保險(xiǎn)公司與被告吳某某簽訂的房屋租賃合同。吳某某騰出占用的位于平度市云峽街宿舍一套。后該保險(xiǎn)公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

執(zhí)行過(guò)程中查明，吳某某原系該保險(xiǎn)公司職工，1994年辭職并入職其他公司，1995年實(shí)行房改時(shí)該保險(xiǎn)公司未讓其參與房改。吳某某辭職，職場(chǎng)不順,與妻子離婚，常年不在平度居住，下落不明，該房屋一直閑置。法院于2011年9月29日公告送達(dá)了執(zhí)行通知書(shū)，并于2012年7月2日張貼公告，責(zé)令吳某某遷出該房屋。因仍找不到吳某某，房屋內(nèi)物品不明，房屋騰遷陷入僵局。

2018年2月9日，執(zhí)行法官獲悉吳某某回家過(guò)年，找到吳某某告知其拒不履行的后果。吳某某非但不履行義務(wù)，反而又向該房屋內(nèi)拉入家具，安排他人在屋內(nèi)居住。執(zhí)行法官又多次限其遷出房屋，吳某某直接變更電話(huà)號(hào)碼藏匿。因其行為涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，平度法院于2018年7月將線(xiàn)索移交公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)2019年1月將吳某某抓獲。其親屬將房屋騰空并找到該保險(xiǎn)公司，請(qǐng)求該公司出具諒解書(shū)。至此，一起長(zhǎng)達(dá)15年的積案執(zhí)結(jié)。

典型意義

本案中，吳某某未按判決確定的期限履行騰出房屋義務(wù)，有能力履行卻逃避規(guī)避執(zhí)行，最終構(gòu)成犯罪，被采取刑事強(qiáng)制措施后才主動(dòng)履行，悔之晚矣。法院依法追究被執(zhí)行人拒不執(zhí)行判決刑事責(zé)任，促使被執(zhí)行人履行了義務(wù)，起到了教育和警示作用。

青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/青島財(cái)經(jīng)網(wǎng) 記者 林紅 通訊員 王棟  呂佼