今天下午，青島市公安局發(fā)布了2018年以來，全市打擊經(jīng)濟(jì)犯罪案件總體情況。2018年以來，全市公安經(jīng)偵部門共立案各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件1025起，抓獲犯罪嫌疑人881人，挽回經(jīng)濟(jì)損失5.01億元，其中，立案涉眾型經(jīng)偵犯罪案件135起，抓獲犯罪嫌疑人388人，涉案金額39.7億元。在持續(xù)開展的緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人專項(xiàng)行動(dòng)中，我市公安機(jī)關(guān)共從境外、勸返外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人13名。
投資公司非法吸收存款7200余萬元
2017年10月份，平度市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接群眾舉報(bào)：青島中恒投資管理有限公司劉某等人涉嫌非法吸收公眾存款。同年10月份，將該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理王某某等11人抓獲并刑拘，2018年3月19日，將該公司法人代表劉某抓獲。經(jīng)查，自2011年中恒平度分公司成立后，劉某組織業(yè)務(wù)員對(duì)外宣傳到該公司投資安全、利率高、公司有實(shí)體企業(yè)等，從事非法集資業(yè)務(wù)，以中恒平度分公司的名義與投資人簽訂借款合同，每月支付利息，參與群眾580余人，涉案金額7200余萬元。2018年4月，該案移送起訴至平度市人民檢察院，現(xiàn)平度市人民法院正對(duì)該案進(jìn)行審理中。
2019年2月25日至3月15日期間，黃島分局經(jīng)偵大隊(duì)開展聚集型傳銷窩點(diǎn)實(shí)地摸排清查工作時(shí)，查獲“50300”傳銷窩點(diǎn)。經(jīng)查，“50300民間互助保本小額理財(cái)”傳銷項(xiàng)目的參與人員都是采用謊言邀約方式欺騙親戚朋友，發(fā)展線下采取的是拉人頭交錢模式，并沒有實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)。邀約人以幫助介紹工作、旅游、承攬工程等名義將親戚朋友從外地騙來,通過輪番上課的形式進(jìn)行洗腦,讓參與者交納50300元，并不斷發(fā)展下線加入。該項(xiàng)目實(shí)行崗位晉升和出局制，組織者宣稱，發(fā)展到足夠的會(huì)員數(shù)，就可以拿到800萬。目前，該案已搗毀傳銷窩點(diǎn)6個(gè)，以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案1起，查獲涉嫌傳銷人員77人，刑事拘留48人，移送區(qū)市場監(jiān)督管理局處理17人，批評(píng)教育12人。
偽造假幣涉及27個(gè)省市
2018年2月6日，青島市公安局即墨分局抓獲制售假幣犯罪嫌疑人王某某，在其住處當(dāng)場繳獲假幣1000余元，制造假幣工具50件，假幣電子模版、圖案印章和水印、數(shù)字印章和水印、凹凸板及滾輪并繳獲大量教學(xué)視頻。經(jīng)調(diào)查，王某某在制售假幣圈中有很高的知名度，是制售假幣犯罪的源頭。該利用CDR等軟件自己制作假幣模板、并網(wǎng)上購買制作假幣工具所需的原材料，加工成制假工具；同時(shí)在網(wǎng)上建立多個(gè)QQ群，利用QQ向其他犯罪嫌疑人銷售電子模版、制假工具，傳授制假方法，解決技術(shù)難題。經(jīng)深挖線索，該偽造貨幣犯罪網(wǎng)絡(luò)涉及全國27個(gè)省、市、自治區(qū)，涉及制作假幣窩點(diǎn)232個(gè)，涉及人員240人。
銷售假包涉案3.2億
2018年4月，即墨公安分局接到線索舉報(bào)稱，有人在網(wǎng)上大肆銷售“MCM”“BURBERRY”“LV”等奢侈品箱包。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某某、潘某某伙同張某某、解某某等人在青島市城陽區(qū)開設(shè)箱包加工廠，從廣州、即墨等地進(jìn)購皮革、包材、五金件等原材料，生產(chǎn)加工假冒“MCM” “MK”“LV”“BURBERRY”等品牌的箱包，并通過微信對(duì)外大肆銷售假冒品牌的箱包。2018年8月10日，即墨分局經(jīng)偵大隊(duì)在市局經(jīng)偵支隊(duì)的指揮下，一舉打掉了4個(gè)生產(chǎn)銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人李某某等全部團(tuán)伙成員16名，搗毀銷售假冒商品門店11處、倉儲(chǔ)窩點(diǎn)15處，繳獲假冒“MCM”“LV”“BURBERRY”“GUCCI”等35個(gè)國際知名品牌的箱包4.5萬個(gè)，涉案價(jià)值3.2億元人民幣。
“某云商”特大虛開、騙取出口退稅
2015年3月至2016年4月期間，犯罪嫌疑人馬某、趙某等人，在明知沒有真實(shí)業(yè)務(wù)交易的情況下，介紹他人、讓他人為自己虛開增值稅專用發(fā)票；騙取出口退稅。同時(shí)犯罪嫌疑人劉某聲提供與該批增值稅專用發(fā)票配套虛構(gòu)的‘中華人民共和國海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單’。趙某安排公司員工采用編造虛假的裝箱單、海運(yùn)提單、出口發(fā)票、內(nèi)貿(mào)購貨合同、外銷合同，將接受的虛開增值稅專用發(fā)票到青島市國稅局申報(bào)出口退稅。現(xiàn)已查實(shí)該團(tuán)伙接受虛開發(fā)票1300余份，價(jià)稅合計(jì)3.6億元，騙取出口退稅4500余萬元，成功避免稅款損失1500余萬元。2018年12月，市局經(jīng)偵支隊(duì)、李滄公安分局會(huì)同市國稅稽查局成功打掉以趙某為首的騙稅犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人33人，目前已經(jīng)移送起訴16人。
保險(xiǎn)詐騙獲利300余萬
2019年1月至今，青島經(jīng)偵部門根據(jù)上級(jí)部署，立足掃黑除惡等公安中心任務(wù)，著眼發(fā)現(xiàn)和打擊新型保險(xiǎn)犯罪模式，會(huì)同李滄分局、市銀保監(jiān)部門，一舉破獲了一個(gè)以青島某汽車維修公司陸某某、侯某某為核心，涉及評(píng)估中介機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司內(nèi)部人員及各類社會(huì)人員的保險(xiǎn)詐騙涉惡犯罪集團(tuán)。目前已抓獲犯罪嫌疑人10名（已批準(zhǔn)逮捕5人）。經(jīng)查，2018年以來，犯罪嫌疑人陸某某、侯某某伙同馬某某、張某某、牛某某等人，以陸某某開辦的汽車修理廠為依托，大量購買奔馳、寶馬、奧迪等品牌二手豪華車（包括部分事故車）或者借用他人車輛進(jìn)行套牌，并使用上述車輛與其他社會(huì)車輛故意制造或偽造交通事故，后利用網(wǎng)上報(bào)案等方式逃避交警、保險(xiǎn)公司查勘，再通過保險(xiǎn)公估公司出具虛假的高額車損評(píng)估報(bào)告，并依據(jù)上述評(píng)估報(bào)告委托律師到法院起訴，向保險(xiǎn)公司索賠高額賠償，目前已查明該團(tuán)伙利用此類手段作案20余起，索賠金額300余萬元。
當(dāng)前，我市的發(fā)展正處在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要時(shí)點(diǎn)。全市公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)打方針，打防結(jié)合，綜合治理，努力提升偵查破案水平和防范打擊質(zhì)量。一是深入推進(jìn)“云端”打擊主戰(zhàn)模式。對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪及其他經(jīng)濟(jì)犯罪保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢。二是深化“獵狐”行動(dòng)。進(jìn)一步加大境外緝捕力度，確保取得更大戰(zhàn)果。三是加強(qiáng)預(yù)警防范宣傳。緊緊依靠黨委政府和相關(guān)部門，開展以防范金融風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)的“雙零”創(chuàng)建、預(yù)警宣傳等活動(dòng)，推動(dòng)并逐步構(gòu)建經(jīng)濟(jì)犯罪社會(huì)化防控的新格局。（記者 王墨然）
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