6月28日，青島市即墨區(qū)人民法院開庭審理并當(dāng)庭宣判一起洗錢罪案。被告人時某犯洗錢罪被判處有期徒刑5年6個月，并處罰金人民幣50萬元，這是即墨法院適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度審理的轄區(qū)首例洗錢罪案件。
庭審現(xiàn)場
據(jù)了解，2019年5月起，時某在明知資金來源系江某梅、時某莎破壞金融管理秩序犯罪所得的情況下，提供其本人的2個銀行賬戶、其丈夫的4個銀行賬戶、其母親的1個銀行賬戶、其姐姐的1個銀行賬戶、其婆婆的2個銀行賬戶、其小叔的3個銀行賬戶幫助接收犯罪所得資金，后通過在柜臺大額取現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺投資及購買保險(xiǎn)等方式幫助轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)審計(jì)，涉案銀行賬戶中由投資人轉(zhuǎn)入2573萬余元，由借用賬戶轉(zhuǎn)入2343萬余元（包括涉案賬戶之間相互轉(zhuǎn)入2095萬余元）。
時某協(xié)助時某莎購買位于青島市即墨區(qū)文峰路46號某戶房屋、地下車位及儲藏室并登記在時某姐姐名下，購買位于青島市即墨區(qū)鶴山路166號某戶房屋、位于青島市即墨區(qū)蓮花東路8號某戶房屋、位于青島市即墨區(qū)未央路296號某戶房屋登記在時某名下，以上房產(chǎn)及車位購買價(jià)格共計(jì)711萬余元。2021年11月17日，時某被抓獲歸案。
即墨法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人時某為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)予懲處。鑒于時某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可予以從輕處罰。
據(jù)此，法院作出上述判決。
【法官說法】
洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
另外，刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定，上游犯罪分子實(shí)施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。
在此，法官提醒，洗錢犯罪其實(shí)離我們每個人并不遙遠(yuǎn)，在日常生活中，身邊人要求幫忙銀行轉(zhuǎn)賬的情況比較常見。當(dāng)他人提出借用個人銀行賬戶“走一下賬”時，一定要提高警惕，問清楚錢款的真實(shí)來源及去向，面對他人以“好處費(fèi)”利誘，要及時拒絕，切勿為蠅頭小利而觸犯法律。請大家引以為戒，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，不要被利益蒙蔽雙眼而掉進(jìn)洗錢陷阱。
青島財(cái)經(jīng)日報(bào)/首頁新聞 記者 劉瑞東 通訊員 安睿
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