近日，中國人民銀行反洗錢局2021年全國反洗錢征文比賽評選結果揭曉，青島銀行提報的《地方法人銀行優化反洗錢監測標準方法探析》經過多輪專家評審脫穎而出，榮獲三等獎。
據悉，本次征文活動是近年來人民銀行反洗錢局首次舉辦的全國性反洗錢征文比賽，旨在拓寬反洗錢工作思路，促進各機構間工作經驗分享交流，擴大反洗錢工作影響力。21家反洗錢工作部際聯席會議成員單位、中國人民銀行分支機構、各類義務機構及高校參與了活動。各機構將自身在反洗錢工作的理論研究、實務操作等智慧結晶踴躍提報，匯智碰撞、溝通交流，共同助力提升我國反洗錢研究能力，為推動新時代反洗錢工作發展提供新模式、新思想。
自定義反洗錢監測標準要求實施后，改進監測標準，提升報告質量成為行業研究熱點，但目前鮮有系統梳理理論和實踐經驗，探討地方法人銀行監測標準質量提升思路的論文。青島銀行提報的《地方法人銀行優化反洗錢監測標準方法探析》一文，深入研究國際組織及主要國家反洗錢監測標準建設要求，廣泛調研國內多家大型銀行、區域性銀行、地方法人銀行和第三方科技公司實踐經驗，立足地方法人銀行監測標準建設面臨的現實問題，提出了提升反洗錢監測標準質量的工作思路，充分展現了該行的反洗錢前言研究成果，因此在此次征文活動榮獲三等獎。
多年來，青島銀行反洗錢工作聚焦“緩固有風險、阻外部侵蝕”工作核心，以打造“防控風險為目標、科學識別為基礎、管理體系為支撐、規章制度為保障、全行合力為紐帶、督導教培為助力”的多維化反洗錢工作格局，以思維改革、結構改革、制度改革、系統改革，不斷革新反洗錢工作體系，強化洗錢和恐怖融資風險管理，促進業務發展與風險管控雙提升，實現經營價值與社會價值最大化。
未來，青島銀行表示，該行將持續著眼于長遠發展、健康發展與穩健發展，順應時代發展潮流，用理論創新推進實踐效果優化，以實踐創新加強理論成果深化，為銀行業安全平穩運行提供更多成熟化、優質化發展思路，積極為反洗錢工作管理模式的轉型與改革貢獻智慧力量。
青島財經日報/首頁新聞記者 李菁
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