2021年6月3日下午2點(diǎn)30分左右，客戶許女士來(lái)到交通銀行青島膠南支行辦理修改預(yù)留手機(jī)號(hào)碼業(yè)務(wù)。在辦理業(yè)務(wù)中，客戶服務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)與現(xiàn)有手機(jī)號(hào)一致，詢問(wèn)客戶修改手機(jī)號(hào)碼的原因時(shí)，客戶打開(kāi)手機(jī)微信聊天記錄，說(shuō)該鏈接點(diǎn)擊打不開(kāi)，這引起了客戶服務(wù)經(jīng)理的警覺(jué)。
客戶許女士告知她上午在內(nèi)蒙古某商貿(mào)有限公司進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)人員告訴她，通過(guò)某客戶端購(gòu)買(mǎi)藥品作為投資，可以當(dāng)天給40%的利息回報(bào)。現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)課的人給她看了交易明細(xì)，確實(shí)達(dá)到了承諾的收益。于是許女士心動(dòng)，想投資5萬(wàn)元用于投資。
客戶服務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)這一投資平臺(tái)可能涉嫌非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是細(xì)心向客戶講解、分析其中利害。見(jiàn)客戶半信半疑，客戶服務(wù)經(jīng)理及時(shí)將情況匯報(bào)給了支行營(yíng)運(yùn)副主管，營(yíng)運(yùn)副主管了解客戶情況后，意識(shí)到這是一起典型的提供虛假信息鏈接交易平臺(tái)實(shí)施非法集資的風(fēng)險(xiǎn)事件，于是一方面勸導(dǎo)客戶不要繼續(xù)匯款，另一方面及時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢單位基本情況的方式，再次印證該單位涉及非法集資騙局。
經(jīng)過(guò)一個(gè)多小時(shí)的勸阻、查證，客戶認(rèn)識(shí)到自己遭遇了非法集資騙局，不再進(jìn)行匯款，并且對(duì)交通銀行青島膠南支行的工作人員表示感謝，為自己避免了資金損失。此次詐騙案件已經(jīng)成功攔截，交通銀行青島膠南支行提醒廣大客戶，不要輕易相信不實(shí)宣傳及高收益投資、大額回報(bào)等投資騙局。
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