立案57起，抓獲犯罪嫌疑人133名，挽回直接經(jīng)濟損失3598.74萬元。上半年，青島市涉眾型經(jīng)濟犯罪專項打擊、“云端”打擊成績排名全省第一……8月20日，市公安局組織召開打擊非法集資類經(jīng)濟犯罪新聞發(fā)布會，通報今年以來在打擊非法集資類經(jīng)濟犯罪情況，分析非法集資類經(jīng)濟犯罪的常見手段，并就如何識別和遠離此類犯罪危害向市民支招。
【全市情況】打擊成績排名全省第一
據(jù)市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長胡宣倫介紹，今年以來，全市公安機關(guān)大力開展打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪專項行動，共立此類案件57起，抓獲犯罪嫌疑人133名，挽回直接經(jīng)濟損失3598.74萬元。上半年，青島市涉眾型經(jīng)濟犯罪專項打擊、“云端”打擊成績排名全省第一。同時，堅持打防結(jié)合，組織 “掃樓清街”活動97次，核查風(fēng)險企業(yè)60家，其中立案查處4家，正在清理整頓8家。創(chuàng)建涉眾型經(jīng)濟犯罪“零發(fā)案”街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）96個、“零發(fā)案”社區(qū)（村）4580個，“零參與”社區(qū)（村）850個。堅持源頭化解，大力開展“5.15”經(jīng)偵宣傳季活動，制作MV宣傳片在全市45家金融機構(gòu)1560個營業(yè)網(wǎng)點以及各辦稅服務(wù)大廳、窗口單位、地鐵公交、網(wǎng)絡(luò)媒體等視頻平臺進行展播，提升了廣大市民對非法集資類犯罪的知曉率，增強了防范意識，提升了防騙能力。
下一步，警方將繼續(xù)深入推進涉眾型經(jīng)濟犯罪專項打擊行動，把持續(xù)嚴厲打擊非法集資類經(jīng)濟犯罪活動作為整治漠視侵害群眾利益問題的重要內(nèi)容，抓早抓小、防控風(fēng)險，建立健全防范打擊長效機制，不斷持續(xù)提升群眾的安全感、滿意度。同時，也號召廣大市民大力支持警方的專項打擊行動，積極舉報相關(guān)線索，共建、共享良好的社會治安環(huán)境。
【典型案例】3起案例最高涉案金額6億元
青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案。2019年1月10日，嶗山分局立案偵辦青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額6億余元，涉及投資人1000余人。嶗山分局依法予以嚴厲打擊，共抓獲犯罪嫌疑人66名，并對該案易貶值、易損毀的涉案財產(chǎn)進行提前處置，最大化挽回相關(guān)被騙群眾的經(jīng)濟損失。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
青島飛紅投資管理有限公司非法吸收公眾存款案。自2015年5月至2019年4月間，青島飛紅投資管理有限公司實際控制人丁某龍，在公司組建成立三個營銷團隊，并組織公司業(yè)務(wù)人員，采取發(fā)放宣傳單、組織宣傳活動的方式，以年化收益率7%的利息為誘餌，向社會不特定人員承諾保本保息，引誘群眾投資購買青島飛紅投資管理有限公司開設(shè)的投資理財項目，進行非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，青島飛紅投資管理有限公司共向1038名群眾吸收存款1.9億余元，其中未兌付金額高達5988.48萬元。公司營銷團隊人員按照吸收存款業(yè)務(wù)量賺取傭金、提成。目前，黃島公安分局已陸續(xù)對犯罪嫌疑人丁某龍及營銷團隊經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關(guān)審查起訴。
青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案。2015年9月25日，膠州市局立案偵辦青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額2800余萬元，涉及投資人80余人。膠州市局成立專案組實施破案攻堅，抓獲主要犯罪嫌疑人張某并移送起訴。2017年9月25日，犯罪嫌疑人張某被膠州市人民法院以集資詐騙罪判處有期徒刑15年。為最大限度挽回受害人損失，對主要犯罪嫌疑人張某多套房產(chǎn)全部予以查封。目前，該案件2名同案犯已到案，待判決后將依法對涉案房產(chǎn)拍賣處置，所得款項將由膠州人民法院返還受害人。目前案件已進入公訴階段。
【警方提醒】4類非法集資的常見手段
一是承諾高額回報。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經(jīng)濟損失。
二是編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項目，有的甚至組織免費旅游、考察等，騙取社會公眾信任。
三是以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳推廣上往往一擲千金，通過聘請明星代言、名人站臺以及發(fā)布廣告、刊登專訪文章、散發(fā)宣傳單、進行社會捐贈等方式，制造合法經(jīng)營的假象。
四是利用親情誘騙。有些傳銷類非法集資的參與人，為了完成或提高自己的業(yè)績，不惜利用親情、地緣關(guān)系，編造自己獲得高額回報的謊言，拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人數(shù)迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴大。
【警方支招】如何有效識別和防范非法集資
如遇以下情形向公眾集資的，務(wù)必提高警惕：
1.以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的；
2.以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；
3.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費養(yǎng)老”、“以房養(yǎng)老”等為幌子的；
4.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；
5.以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；
6.以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；
7.在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?/p>
8.以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；
9.“投資、理財”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；
10.要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。
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