青島打擊非法集資類經(jīng)濟(jì)犯罪 挽回直接經(jīng)濟(jì)損失3598.74萬(wàn)元

立案57起，抓獲犯罪嫌疑人133名，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失3598.74萬(wàn)元。上半年，青島市涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)打擊、“云端”打擊成績(jī)排名全省第一……8月20日，市公安局組織召開打擊非法集資類經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年以來(lái)在打擊非法集資類經(jīng)濟(jì)犯罪情況，分析非法集資類經(jīng)濟(jì)犯罪的常見手段，并就如何識(shí)別和遠(yuǎn)離此類犯罪危害向市民支招。

【全市情況】打擊成績(jī)排名全省第一

據(jù)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)胡宣倫介紹，今年以來(lái)，全市公安機(jī)關(guān)大力開展打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，共立此類案件57起，抓獲犯罪嫌疑人133名，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失3598.74萬(wàn)元。上半年，青島市涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)打擊、“云端”打擊成績(jī)排名全省第一。同時(shí)，堅(jiān)持打防結(jié)合，組織 “掃樓清街”活動(dòng)97次，核查風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)60家，其中立案查處4家，正在清理整頓8家。創(chuàng)建涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪“零發(fā)案”街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）96個(gè)、“零發(fā)案”社區(qū)（村）4580個(gè)，“零參與”社區(qū)（村）850個(gè)。堅(jiān)持源頭化解，大力開展“5.15”經(jīng)偵宣傳季活動(dòng)，制作MV宣傳片在全市45家金融機(jī)構(gòu)1560個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以及各辦稅服務(wù)大廳、窗口單位、地鐵公交、網(wǎng)絡(luò)媒體等視頻平臺(tái)進(jìn)行展播，提升了廣大市民對(duì)非法集資類犯罪的知曉率，增強(qiáng)了防范意識(shí)，提升了防騙能力。

下一步，警方將繼續(xù)深入推進(jìn)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)打擊行動(dòng)，把持續(xù)嚴(yán)厲打擊非法集資類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)作為整治漠視侵害群眾利益問題的重要內(nèi)容，抓早抓小、防控風(fēng)險(xiǎn)，建立健全防范打擊長(zhǎng)效機(jī)制，不斷持續(xù)提升群眾的安全感、滿意度。同時(shí)，也號(hào)召?gòu)V大市民大力支持警方的專項(xiàng)打擊行動(dòng)，積極舉報(bào)相關(guān)線索，共建、共享良好的社會(huì)治安環(huán)境。

【典型案例】3起案例最高涉案金額6億元

青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案。2019年1月10日，嶗山分局立案?jìng)赊k青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額6億余元，涉及投資人1000余人。嶗山分局依法予以嚴(yán)厲打擊，共抓獲犯罪嫌疑人66名，并對(duì)該案易貶值、易損毀的涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行提前處置，最大化挽回相關(guān)被騙群眾的經(jīng)濟(jì)損失。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

青島飛紅投資管理有限公司非法吸收公眾存款案。自2015年5月至2019年4月間，青島飛紅投資管理有限公司實(shí)際控制人丁某龍，在公司組建成立三個(gè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，并組織公司業(yè)務(wù)人員，采取發(fā)放宣傳單、組織宣傳活動(dòng)的方式，以年化收益率7%的利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員承諾保本保息，引誘群眾投資購(gòu)買青島飛紅投資管理有限公司開設(shè)的投資理財(cái)項(xiàng)目，進(jìn)行非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，青島飛紅投資管理有限公司共向1038名群眾吸收存款1.9億余元，其中未兌付金額高達(dá)5988.48萬(wàn)元。公司營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)人員按照吸收存款業(yè)務(wù)量賺取傭金、提成。目前，黃島公安分局已陸續(xù)對(duì)犯罪嫌疑人丁某龍及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案。2015年9月25日，膠州市局立案?jìng)赊k青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額2800余萬(wàn)元，涉及投資人80余人。膠州市局成立專案組實(shí)施破案攻堅(jiān)，抓獲主要犯罪嫌疑人張某并移送起訴。2017年9月25日，犯罪嫌疑人張某被膠州市人民法院以集資詐騙罪判處有期徒刑15年。為最大限度挽回受害人損失，對(duì)主要犯罪嫌疑人張某多套房產(chǎn)全部予以查封。目前，該案件2名同案犯已到案，待判決后將依法對(duì)涉案房產(chǎn)拍賣處置，所得款項(xiàng)將由膠州人民法院返還受害人。目前案件已進(jìn)入公訴階段。

【警方提醒】4類非法集資的常見手段

一是承諾高額回報(bào)。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經(jīng)濟(jì)損失。

二是編造虛假項(xiàng)目。不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項(xiàng)目，有的甚至組織免費(fèi)旅游、考察等，騙取社會(huì)公眾信任。

三是以虛假宣傳造勢(shì)。不法分子在宣傳推廣上往往一擲千金，通過(guò)聘請(qǐng)明星代言、名人站臺(tái)以及發(fā)布廣告、刊登專訪文章、散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，制造合法經(jīng)營(yíng)的假象。

四是利用親情誘騙。有些傳銷類非法集資的參與人，為了完成或提高自己的業(yè)績(jī)，不惜利用親情、地緣關(guān)系，編造自己獲得高額回報(bào)的謊言，拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人數(shù)迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。

【警方支招】如何有效識(shí)別和防范非法集資

如遇以下情形向公眾集資的，務(wù)必提高警惕：

1.以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”為幌子的；

2.以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；

3.以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)養(yǎng)老”、“以房養(yǎng)老”等為幌子的；

4.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的；

5.以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；

6.以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；

7.在街頭、商場(chǎng)、超市等發(fā)放投資理財(cái)?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?/p>

8.以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；

9.“投資、理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；

10.要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。