南非標準銀行針對青島港騙貸案啟動訴訟程序

    原標題：南非標準銀行針對青島港騙貸案啟動訴訟程序

    北京時間7月11日凌晨消息，據外媒報道，非洲最大銀行已經加入了中國最大證券公司的行列，提出了相關起訴以期獲得對青島港金屬庫存的控制權。這家銀行認為，青島港的金屬庫存可能被欺詐性的用作貸款抵押品。

    由按資產計算的非洲最大銀行南非標準銀行集團（Standard Bank Group）提出的這項最新訴訟表明，青島港涉嫌卷入的騙貸案的影響已經擴大到了全球范圍。在此以前，中信集團旗下子公司中信資源控股有限公司已在本周早些時候提出了相關起訴。中信集團是中國最大的國有公司之一，同時也是一家大型的金融公司。

    貸方對青島港騙貸案的挫敗感正在變得越來越強烈，原因是其無法獲得該港口的金屬庫存，而這些庫存正是騙貸案的中心內容。最近幾年以來，多家銀行已經向中國商品交易商提供了數億美元的貸款，后者則利用銅、鐵礦石和鋁等金屬作為貸款抵押品。這些銀行擔心，在某些情況之下，相同的抵押品曾多次被用來向銀行貸款。

    標準銀行稱，該集團對可能“失蹤”的青島港鋁庫存的風險敞口為1.7億美元，并表示該集團正在采取措施來保護另外的4000萬美元貸款，這些貸款也是由山東省境內的公司所持有的。而在此前，標準渣打也曾披露信息稱其相關風險敞口為2.5億美元，中信資源控股有限公司披露的風險敞口則超過了5億美元。

    銀行業高管認為，如果以青島港金屬庫存為支持的貸款變成不良貸款，則中國各大銀行將面臨更大損失。據預計，中國各銀行因此而面臨的虧損總額可能會達到數十億美元。

    “這些司法程序是標準銀行正在采取的一項程序的部分內容，目的是采取所有可用措施來保護與這些金屬庫存有關的貸款。”標準銀行發表聲明稱。“標準銀行與這一鋁庫存相關的總敞口相當于1.7億美元。”

    標準銀行通過旗下倫敦子公司標準銀行（Standard Bank PLC）在山東省采取了這項司法行動，同時該集團還已經啟動了司法程序來保護由山東省境內其他鋁庫存提供擔保的4000萬美元貸款。該集團拒絕透露在中國境內采取的司法程序的具體對象。此前，負責運營青島港的青島港國際股份有限公司曾在6月6日表示，中國當局正在對該港口的金屬庫存展開調查。

    青島港當局的發言人則表示，該港尚未受到任何有關法律訴訟的通知，并表示該港正在與當地公安局合作展開調查。

    標準銀行與中國之間的關系十分密切，其20%股份由中國工商銀行持有，后者是按資產計算的中國最大銀行。在今年1月份，中國工商銀行稱其將收購標準銀行旗下英國商品和外匯交易部門的控股股權，而正是這個部門提出了上述訴訟。這項交易尚未完成。

    標準銀行表示：“中國仍舊是標準銀行的主要市場，我們將會繼續提供商品融資業務。標準銀行承諾將向這一行業部門的客戶提供這項業務。”

    在此以前，西方各大銀行已遭到封鎖，無法獲得青島港和蓬萊港的金屬庫存。蓬萊港也在山東省境內，當地有關貸款欺詐的擔憂情緒也已經浮出水面。

    各大銀行所估測的風險敞口覆蓋了青島港的所有庫存，但到目前為止調查的重點一直都放在青島港下屬的大港。據熟知內情的銀行業高管透露，銀行所擔心的問題是，調查可能表明青島港或其他港口騙貸案的波及范圍超出預期。

    此前曾有消息人士透露，除了上述銀行以外，其他對青島港騙貸案有風險敞口的境外銀行還包括荷蘭銀行（ABN Amro Bank）、法國巴黎銀行、法國南特人民銀行（Natixis）和花旗集團等。法國巴黎銀行、花旗集團、南特人民銀行和標準渣打均拒絕就此置評，荷蘭銀行也尚未發表相關言論。

    標準銀行提起的這樁訴訟是近日以來對外宣布的第二樁訴訟案。中信資源控股有限公司周二稱，該公司已對青島港的倉庫運營商提出起訴，但并未透露該運營商的名稱。中信資源控股有限公司向青島海事法院提起了這項訴訟，要求作為被告方的倉庫運營商確認該公司對其存放在青島港價值5000萬美元的鋁庫存的所有權，并將這些鋁庫存歸還給該公司或作出相應補償。