昨日，渣打銀行相關(guān)負責人向北京商報記者證實，渣打香港已在香港對德正資源董事長陳基鴻提起了法律程序。渣打香港索賠約3600萬美元，這是提供給中駿資源的4000萬美元貸款的一部分。至此，自青島港融資騙貸事件曝光以來，包括渣打銀行、南非標準銀行、中信資源以及山煤國際等牽涉該案件的公司發(fā)起訴訟。
據(jù)悉，德正資源旗下的德誠礦業(yè)是青島港大宗商品融資騙貸調(diào)查事件的中心，此前因涉嫌利用同一批金屬庫存重復騙取融資貸款而遭到調(diào)查，單此一家公司的銀行貸款敞口估計就超過10億元，多家銀行牽涉其中。資料顯示，中駿資源從德正資源及化隆先奇鋁業(yè)有限責任公司采購一批鋁錠，并出售給栢銀資源有限公司，并以該銷售合同在去年8月26日與渣打銀行簽訂貸款協(xié)議，中駿資源和陳基鴻分別作為貸款協(xié)議的公司和個人擔保方。
而渣打銀行并不是第一家對青島港騙貸案提起訴訟的公司。就在前一周，南非標準銀行針對青島港疑似貸款欺詐案在中國啟動法律程序；中信資源以及山煤國際的公告均透露出已卷入該事件，兩家公司均對相關(guān)涉案企業(yè)發(fā)起了訴訟；而匯豐（新加坡）銀行也被曝提起訴訟。據(jù)了解，青島港早前卷入重復質(zhì)押金屬騙貸融資風云，貿(mào)易商利用同一批貨從青島港大港分公司轄區(qū)內(nèi)的幾家倉儲公司開具不同倉單，通過重復質(zhì)押倉單騙取銀行貸款，涉及金額過百億元。
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