多銀行起訴青島港騙貸案關鍵企業

    昨日，渣打銀行相關負責人向北京商報記者證實，渣打香港已在香港對德正資源董事長陳基鴻提起了法律程序。渣打香港索賠約3600萬美元，這是提供給中駿資源的4000萬美元貸款的一部分。至此，自青島港融資騙貸事件曝光以來，包括渣打銀行、南非標準銀行、中信資源以及山煤國際等牽涉該案件的公司發起訴訟。

    據悉，德正資源旗下的德誠礦業是青島港大宗商品融資騙貸調查事件的中心，此前因涉嫌利用同一批金屬庫存重復騙取融資貸款而遭到調查，單此一家公司的銀行貸款敞口估計就超過10億元，多家銀行牽涉其中。資料顯示，中駿資源從德正資源及化隆先奇鋁業有限責任公司采購一批鋁錠，并出售給栢銀資源有限公司，并以該銷售合同在去年8月26日與渣打銀行簽訂貸款協議，中駿資源和陳基鴻分別作為貸款協議的公司和個人擔保方。

    而渣打銀行并不是第一家對青島港騙貸案提起訴訟的公司。就在前一周，南非標準銀行針對青島港疑似貸款欺詐案在中國啟動法律程序；中信資源以及山煤國際的公告均透露出已卷入該事件，兩家公司均對相關涉案企業發起了訴訟；而匯豐（新加坡）銀行也被曝提起訴訟。據了解，青島港早前卷入重復質押金屬騙貸融資風云，貿易商利用同一批貨從青島港大港分公司轄區內的幾家倉儲公司開具不同倉單，通過重復質押倉單騙取銀行貸款，涉及金額過百億元。